Версия для печати
Акционерное общество Ингосстрах Банк
26.06.2024 15:05
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 25.06.2024; место проведения общего собрания акционеров эмитента - 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1; время проведения общего собрания акционеров эмитента – неприменимо (собрание проводилось в форме заочного голосования).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (99,9999 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Ингосстрах Банк;
2.5.2. Распределение прибыли и убытков АО Ингосстрах Банк по результатам отчетного года;
2.5.3. Избрание членов Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк;
2.5.4. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
2.5.5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Ингосстрах Банк;
2.5.6. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО Ингосстрах Банк, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
2.5.7. Назначение аудиторской организации АО Ингосстрах Банк;
2.5.8. Принятие решения об участии АО Ингосстрах Банк в объединениях коммерческих организаций;
2.5.9. Принятие решения об обращении АО Ингосстрах Банк в Банк России с заявлением об освобождении АО Ингосстрах Банк от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
2.5.10. Утверждение Устава Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
2.5.11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
2.5.12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
2.5.13. Утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
2.5.14. Принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 1):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет АО Ингосстрах Банк за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Ингосстрах Банк за 2023 год.
2.6.2. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 2):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:
Финансовый результат за 2023 год, отраженный как прибыль за отчетный период в Отчете о финансовых результатах (публикуемая форма 0409807), составляет 243 314 304,50 (двести сорок три миллиона триста четырнадцать тысяч триста четыре) рубля 50 копеек.
Убыток от процентного расхода по субординированным займам, классифицированным в качестве долевых инструментов, составляет 54 246 575,34 (пятьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки.
Часть прибыли в размере 54 246 575,34 (пятьдесят четыре миллиона двести сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки, полученной за 2023 год, направить на погашение убытка.
Оставшуюся часть прибыли в размере 189 067 729,16 (сто восемьдесят девять миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 16 копеек, полученной за 2023 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.6.3. Результаты голосования (вопрос повестки дня №3):
1. Первый кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
2. Второй кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
3. Третий кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
4. Четвертый кандидат - «ЗА» - 0
5. Пятый кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
6. Шестой кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
7. Седьмой кандидат - «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
8. Восьмой кандидат – «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Против всех – 0.
Воздержался по всем – 0.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в Наблюдательный совет АО Ингосстрах Банк следующих лиц:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________
2.6.4. Результаты голосования (вопрос повестки дня №4):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:
Прекратившим свою деятельность, а также вновь избранным членам Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк, не выплачивать.
2.6.5. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 5):
1. Первый кандидат
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Второй кандидат
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Третий кандидат
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в Ревизионную комиссию АО Ингосстрах Банк на срок до следующего годового общего собрания акционеров АО Ингосстрах Банк следующих лиц:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
2.6.6. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 6):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 4058
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6:
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО Ингосстрах Банк вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.6.7. Результаты голосования (вопрос повестки дня №7 (п. 7.1 формулировки решения, поставленного на голосование)):
1. Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Юникон Акционерное общество (ОГРН 1037739271701)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7, п. 7.1:
Назначить в качестве аудиторской организации АО Ингосстрах Банк, подтверждающей достоверность отчетности АО Ингосстрах Банк, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286);
Результаты голосования (вопрос повестки дня № 7 (п. 7.2 формулировки решения, поставленного на голосование)):
1. Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Юникон Акционерное общество (ОГРН 1037739271701)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7, п. 7.2:
Назначить в качестве аудиторской организации АО Ингосстрах Банк, подтверждающей достоверность отчетности АО Ингосстрах Банк, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431).
2.6.8. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 8 (п. 8.1. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 058
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8, п. 8.1:
Одобрить вступление АО Ингосстрах Банк в Российско-Китайский Финансовый совет (РКФС).
Результаты голосования (вопрос повестки дня № 8, п. 8.2. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8, п. 8.2:
Одобрить вступление АО Ингосстрах Банк в Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП).
Результаты голосования (вопрос повестки дня № 8 (п. 8.3. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8, п. 8.3:
Одобрить вступление АО Ингосстрах Банк в Торгово-промышленную палату Российской Федерации (ТПП РОССИИ, ТПП РФ), а также в любые торгово-промышленные палаты, образованные на территории субъектов Российской Федерации или на территории муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
2.6.9. Результаты голосования (вопрос повестки дня №9):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №9: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО Ингосстрах Банк от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6.10. Результаты голосования (вопрос повестки дня №10):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №10:
Утвердить Устав Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции.
Предоставить Председателю Правления АО Ингосстрах Банк __________________ полномочия на подписание Устава Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации данного Устава, иных необходимых документов.
2.6.11. Результаты голосования (вопрос повестки дня №11):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №11: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции.
2.6.12. Результаты голосования (вопрос повестки дня №12):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №12: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции.
2.6.13. Результаты голосования (вопрос повестки дня №13):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №13: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции.
2.6.14. Результаты голосования (вопрос повестки дня № 14 (п. 14.1 формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 421 972 620 491 386 770
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 14, п.14.1:
Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров АО Ингосстрах Банк включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок с ________________ (информация о стороне сделок не раскрывается в соответствии с принятым решением), являются ___________ и ___________ (занимают должности в органах управления стороны сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
Результаты голосования (вопрос повестки дня № 14 (п. 14.2. формулировки решения, поставленного на голосование)):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 204 939 146
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 14, п. 14.2:
Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров АО Ингосстрах Банк включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок с ________________ (информация о стороне сделок не раскрывается в соответствии с принятым решением), являются ____________, ____________ (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом АО Ингосстрах Банк и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок с ________________ (информация о стороне сделок не раскрывается в соответствии с принятым решением), являются ____________ и __________ (занимают должности в органах управления стороны сделок), _____________ (является контролирующим лицом АО Ингосстрах Банк и стороной сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2024 № 89.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 04.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 17.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 22.06.2016.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и развития сети Юридического департамента
А.Н. Говорова
(подпись)
3.2. Дата « 26» июня 20 24 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.